LISTA REVELA 342 BRASILEIROS COM CONTAS NA SUÍÇA

mar 03, 2015 Geral 1031

RECEITA FEDERAL E COAF CRUZAM DADOS E IDENTIFICAM 342 BRASILEIROS A lista de 342 correntistas brasileiros do banco HSBC na Suíça e o relatório sigiloso da Receita Federal com o nome dos 15 primeiros brasileiros que estão sendo averiguados no caso “SwissLeaks” incluem contas correntes regulares (abri-las não é ilegal, desde que declaradas no imposto […]

RECEITA FEDERAL E COAF CRUZAM DADOS E IDENTIFICAM 342 BRASILEIROS

A lista de 342 correntistas brasileiros do banco HSBC na Suíça e o relatório sigiloso da Receita Federal com o nome dos 15 primeiros brasileiros que estão sendo averiguados no caso “SwissLeaks” incluem contas correntes regulares (abri-las não é ilegal, desde que declaradas no imposto de renda), empresários, doleiros e suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. O depósitos dos brasileiros neste banco totalizariam um saldo de US$ 7 bilhões entre 2006 e 2007.

Documentos com dados de 106 mil pessoas com contas no HSBC da Suíça foram divulgados por um grupo internacional de jornalistas investigativos, o International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ).

A Receita Federal cruzou a lista de 342 investidores com dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), chegando aos primeiros 15 brasileiros, cujos nomes foram divulgados pela revista Época deste final de semana. Fazem parte dessa relação:

– Lirio Parisotto, diretor presidente da fabricante de plásticos Videolar
– Ricardo Steinbruch, presidente do Grupo Vicunha
– Arnaldo José Cavalcanti Marques, empresário pecuarista
– Conceição Aparecida Paciulli Abrahão, dona de casa
– Dario Messer, doleiro
– Elie Hamoui, empresário do ramo alimentício
– Generoso Martins das Neves, empresário e administrador da empresa de ônibus Braso Lisboa
– Jacks Rabinovich, empresário com participações nos grupos Vicunha e Fibra
– Jacob Barata, empresário do grupo Guanabara, de transporte público no Rio de Janeiro
– Jean Marc Schwartzenberg, consultor de mídia
– José Roberto Cury, engenheiro e fundador da Tricury Construções e Participações
– Luiz Carlos Nalin Reis, arquiteto e ex-secretário de Planejamento do Acre
– Mário Manela, empresário
– Renato Plass, administrador
– Samuel Chadrycki, empresário e advogado

Todos negaram que tenham contas em banco na Suíça.

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